कानपुर (KANPUR) में सराफा और रियल एस्टेट कारोबारियों के 17 ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी रविवार को चौथे दिन भी जारी है। छापेमारी के दौरान जब अफसरों ने कागज और दस्तावेजों की तफ्तीश शुरू की तो हैरान रह गए।
जिनकी हैसियत पांच लाख रूपये सोना खरीदने की नहीं उनके नाम 200 करोड का सोना खरीदा गया। छापेमारी में शामिल एक अफसर ने बताया कि जांच में नौकरों के नाम पर करोड़ों के फर्जी बिल, अरबों की जमीनों के दस्तावेज, बड़े पैमाने पर स्मगलिंग से भारत आए सोने की खरीद-फरोख्त की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही भारी मात्रा में सोना, कैश के साथ ही अरबों रुपए की संपत्ति के दस्तावेज बरामद हुए हैं। जांच के दौरान शनिवार दोपहर को टीम ने जब कानपुर में बुलियन कारोबारी के घर में खड़ी BMW कार को चेक किया। जांच के दौरान कार की सीट फाड़कर 12 किलो सोना बरामद किया है।
17 ठिकानों समेत 55 प्रतिष्ठानों में छापा
पुरुषोत्तम दास ज्वेलर्स के ठिकानों पर इनकम टैक्स और ईडी का छापा
ड्राइवर के नाम पर ही 200 करोड़ का सोना
आयकर विभाग ने कानपुर में 17 ठिकानों पर छापे मारे थे। इसके अलावा दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता में भी 21 ठिकानों पर छापेमारी के बाद जांच चौथे दिन भी जारी है। कानपुर में आयकर की टीम ने बिरहाना रोड स्थित राधा मोहन ज्वैलर्स एंड लिमिटेड, चौक स्थित राधा मोहन पुरुषोत्तम दास ज्वैलर्स, नयागंज स्थित मोनिका ज्वैलर्स, द्वारका प्रसाद महादेव प्रसाद ज्वैलर्स के साथ ही एमराल्ड गार्डन हाउसिंग के प्रमोटर के यहां रविवार को भी कार्रवाई जारी है।
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छापेमारी के दौरान जब अफसरों ने कागज और दस्तावेजों की तफ्तीश शुरू की तो हैरान रह गए। जिनकी हैसियत पांच लाख रूपये सोना खरीदने की नहीं उनके नाम 200 करोड का सोना खरीदा गया। एक अफसर ने बताया कि जांच के दौरान 1500 करोड़ के फर्जी बिल टीम के हाथ लगे हैं। इसमें ड्राइवर के नाम पर ही 200 करोड़ का सोना खरीदने का फर्जी बिल काटा गया था। सिर्फ ड्राइवर ही नहीं, घर से लेकर प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों के नाम पर करोड़ों के फर्जी बिल बरामद हुए हैं। ऐसे ही हजारों करोड़ रुपए की ब्लैक मनी को व्हाइट करके रियल एस्टेट में खपाए जा रहे थे। अब तक जांच में टीम को 70 किलो सोना, 8 करोड़ रुपए कैश, 50 से ज्यादा प्रॉपर्टियों के दस्तावेज समेत अन्य हाथ लगे हैं। टीम की लगातार कार्रवाई जारी है। अभी कार्रवाई पूरी करने में 3 से 4 दिन और लग सकते हैं। लेकिन, रेड में अभी कई और चौंकाने वाले खुलासे होने बाकी हैं। सूत्रों की मानें तो सिर्फ कानपुर ही नहीं जांच के दौरान अहमदाबाद में चल रहे छापेमारी में भी बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी करने के लिए फर्जीवाड़ा सामने आया है। अहमदाबाद में चल रहे छापे में सामने आया है कि राधामोहन पुरुषोत्तम दास ज्वैलर्स ने एक फर्जी कंपनी को 700 करोड़ के माल की बिक्री दिखाई है।
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लैंड और ट्रांजैक्शंस की सारी डिटेल रितु हाउसिंग के प्रमोटर संजीव झुनझुनवाला के घर से एक हार्डिस्क भी इनकम टैक्स अधिकारियों को मिली है, जिसमें उनके लैंड और ट्रांजैक्शंस की सारी डिटेल है और जिन-जिन के साथ उन्होंने इस तरीके का कारोबार किया, उनके नाम भी हैं। इनकम टैक्स अधिकारियों की मानें तो कुछ बड़े नाम इस रेड में सामने आए हैं, जिन पर आने वाले समय पर कार्रवाई हो सकती है। सूत्रों की मानें तो टीम को अरबों रुपए की 50 से ज्यादा बेशकीमती संपत्तियों के दस्तावेज मिले हैं। इन सभी दस्तावेजों की जांच करने के साथ ही उसका मूल्यांकन भी किया जा रहा है। यह सभी शहर के प्राइम लोकेशन की बेशकीमती संपत्तियों के दस्तावेज हैं।
