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#PNBSCAM : #CBI हिरासत में गीतांजलि समूह के उपाध्यक्ष
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#PNBSCAM मामले में सी.बी.आई. ने आज गीतांजलि समूह के उपाध्यक्ष विपुल चितालीया को हिरासत में ले लिया। एक अधिकारी ने आज यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि चितालीय को मुंबई हवाई अड्डे पर पकड़ा गया है और बांद्रा- कुर्ला कॉम्प्लेक्स स्थित सी.बी.आई. दफ्तर में पूछताछ के लिए लाया गया।
वैश्विक रूप से धनराशि अंतरण के लिए निर्देश जारी
- उन्होंने पी.एन.बी. धोखाधड़ी में चितालीया की कथित भूमिका के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है।
- गौरतलब है कि हीरा कारोबारी नीरव मोदी और उनके रिश्तेदार गीतांजलि जेम्स के प्रवर्तक मेहुल चौकसी पर पी.एन.बी के साथ 12,636 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप है।
- आरोप है कि चौकसी और मोदी ने फर्जी दावों के आधार पर भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं के पक्ष में 12,636 करोड़ रुपए के एलओयू और विदेशी साख पत्र (एफएलसी) जारी करा लिए।
- पी.एन.बी. के आरोपी अधिकारियों ने जांच से बचने के लिए इन एलओयू के लिए निर्देश अपने आंतरिक सॉफ्टवेयर में नहीं डाले।
- इन्हें बैंकिंग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मैसेजिंग प्रणाली के जरिए भेजा गया जिसे स्विफ्ट कहा जाता है, इसका इस्तेमाल बैंकों के बीच वैश्विक रूप से धनराशि अंतरण के लिए निर्देश जारी करने की खातिर किया जाता है।
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