RAHUL PANDEY
KANPUR IT RAID : राधामोहन ज्वेल्स एंड लिमिटेड, चौक स्थित राधामोहन पुरुषोत्तम दास ज्वेलर्स, नयागंज स्थित मोनिका ज्वेलरी, द्वारका प्रसाद महादेव प्रसाद ज्वेलर्स के साथ एमराल्ड गार्डन हाउसिंग के प्रमोटर… ऐसे कई और नामचीन नाम है जो दिवाली और होली में लाखों की गिफ्ट आलाधिकारियों को पहुंचाते हैं।
दरअसल यह बात इसलिए बताई जा रही है क्योंकि बिराहना रोड की फुटपाथों पर कब्जा किए अरबपति सर्राफा व्यापारियों को आईटी रेड की खबर पहले ही लग गई थी। इसके चलते ही छापेमारी को आई टीम को वह हासिल नहीं हो सका जिसकी उम्मीद पर वह आए थे। पहले ही करोडों रूपये का सोना और नगदी को ठिकाने लगा दिया गया और मोबाइल, लैपटाप से डाटा डिलीट कर दिया गया था। IT की टीमों को 8 फोरेंसिक टीमों को दिल्ली और मुंबई से बुलाना पड़ा। इन फोरेंसिक टीमों ने मोबाइल और लैपटॉप से डेटा रिकवर किया तब जाकर तमाम सारी जानकारी सामने आ सकी। अफसरों की मानें तो सूचना लीक होने की आशंका है। KANPUR IT RAID
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पुरुषोत्तम दास ज्वेलर्स के ठिकानों पर इनकम टैक्स और ईडी का छापा
ड्राइवर के नाम पर ही 200 करोड़ का सोना
चैट रिकवर से पता चला कार में है सोना (KANPUR IT RAID )
राधा मोहन पुरुषोत्तम दास ज्वैलर्स के मालिक और उनके परिवार के लोगों के मोबाइल की वॉट्सऐप चैट रिकवर हुई तो सामने आया कि कार में 12 किलो सोना छिपाया गया है। दुकान में 10 करोड़ की नकदी छिपाई गई है। इसके बाद कार से सोना और छापेमारी खत्म होने के एक दिन पहले दुकान में कपड़े की गांठ से 10 करोड़ रुपए बरामद किया था।
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ठिकाने लगा दिया कैश और गोल्ड (KANPUR IT RAID)
आयकर विभाग (KANPUR IT RAID) ने गुरुवार को शहर में 17, जबकि दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता में 21 स्थानों पर छापे मारे थे। शहर में आयकर विभाग की टीमें बिरहाना रोड स्थित राधामोहन ज्वेल्स एंड लिमिटेड, चौक स्थित राधामोहन पुरुषोत्तम दास ज्वेलर्स, नयागंज स्थित मोनिका ज्वेलरी, द्वारका प्रसाद महादेव प्रसाद ज्वेलर्स के साथ एमराल्ड गार्डन हाउसिंग के प्रमोटर के यहां छापा मारा था। टीमों ने छापेमारी के बाद सभी के मोबाइल और लैपटॉप अपने कब्जे में लिया तो सामने आया कि एक दिन पहले डाटा डिलीट कर दिया गया है। छापेमारी की भनक कारोबारियों को पहले ही लग गई थी। इसके बाद टीम को दिल्ली और मुंबई से 8 फोरेंसिक एक्सपर्ट को बुलवाना पड़ा। उन्होंने मोबाइल और लैपटॉप से सारा डाटा रिकवर किया। तब जाकर टीमें 26 करोड़ के कैश व जेवरात बरामद करने के साथ ही अरबों की संपत्ति के दस्तावेज बरामद कर सकी। अगर रेड की जानकारी कारोबारियों को नहीं होती तो 100 करोड़ की टैक्स चोरी पकड़ने के साथ ही भारी पैमाने पर सोना और कैश बरामद होता। लेकिन छापेमारी से पहले भारी मात्रा में लाया गया अवैध गोल्ड और कैश ठिकाने लगाने की आंशका है। KANPUR IT RAID
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सारा डाटा रिकवर कर लिया (KANPUR IT RAID)
2 दिन के अंदर ही फॉरेंसिक की टीमों ने सारा डाटा रिकवर कर लिया। डाटा रिकवरी के बाद से अधिकारियों को फर्जीवाड़े की जानकारी और सबूत मिले। फोन और लैपटॉप खंगालने के बाद पता चला कि यह व्यापारी पैरेलर बुक्स मेंटेन कर रहे थे, यानी इनकम टैक्स के लिए एक फर्जी ट्रांजैक्शन की बुक साथ ही साथ असली ट्रांजैक्शंस की एक अलग रिकॉर्ड तैयार किया था।सूत्रों के मुताबिक यह सभी व्यापारी एक हाईटेक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे थे जिसमें यह सारे अवैध ट्रांजैक्शन का पूरा रिकॉर्ड था, फॉरेंसिक की टीमों द्वारा इस सॉफ्टवेयर को भी रिकवर किया।
